AML compliance officer

Вакансия № 2093451 в населенном пункте (городе) Москва от организации Sterling на сайте Электронной Биржи Труда нп. Москва.

Актуальность данных:

Объявление № 2093451 было добавлено в базу данных этого интернет-портала с предложениями работы: Понедельник, 29 апреля 2024 год.

Дата обновления объявления № 2093451 на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 июня 2024 год.

Суть предложения:

Прямой работодатель Sterling ищет сотрудника на вакантное место работы на должность AML compliance officer в сфере деятельности Юриспруденция → Compliance (нормативное право, соблюдение закона ) в населенном пункте Москва.

Аналогические предложения:

Смотрите другие актуальные места работы в перечисленных ниже разделах каталога предложений работы в форме объявлений, смежных с отраслью экономики Юриспруденция → Compliance (нормативное право, соблюдение закона ):

// Юриспруденция, право

Оплата труда:

Работодатель может предложить следующую заработную плату: от 50000 руб..

Опыт работы:

Есть обязательное требование к опыту работы. Работник должен обладать трудовым опытом по профилю: от 1 года.

Подробности о трудовой позиции:

В обязанности соискателя работы по объявлению № 2093451 входит следующее:

• Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам
• Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
• Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
• Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML
• Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность. Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности;
• Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности. Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;

Обязательные и желательные требования по объявлению № 2093451 к соискателю места труда следующие:

• Образование – высшее (техническое/финансовое)
• Аналитический склад ума, структурное мышление;
• Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям
• Высокий уровень личной организации;
• Внимательность в работе с документацией;
• Английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
• Умение работать с большими объёмами информации;
• Знание MC OFFICE

Плюсы работы в нашей компании:

• Под офис компании оборудован целиком этаж. На этаже имеются; Свое бизнес кафе с хорошими скидками для сотрудников компании Стерлинг, теннисный стол , игровая зона;
• Своя парковка;
• Бесплатный вход в свой ночной клуб;
• Бизнес-тренинги;
• Премирование по результатам работы;

Организация по объявлению № 2093451 может предложить потенциальному работнику следующие условия труда:

• Cт.м. Менделеевская / Новослободская (3 минуты пешком);
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ( возможны задержки ) ;
• Оформление согласно ТК;
• Премирование по результатам работы;

Статистическая информация: