Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)

Вакансия № 3398265 в населенном пункте (городе) Москва от организации Тинькофф на сайте Электронной Биржи Труда нп. Москва.

Актуальность данных:

Объявление № 3398265 было добавлено в базу данных этого интернет-портала с предложениями работы: Воскресенье, 12 мая 2024 год.

Дата обновления объявления № 3398265 на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 3 июня 2024 год.

Суть предложения:

Прямой работодатель Тинькофф ищет сотрудника на вакантное место работы на должность Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance) в сфере деятельности Банки, инвестиции, лизинг → Другое в населенном пункте Москва.

Логотип компании (организации) Тинькофф:

Официальный сайт организации (компании) Тинькофф
www.tinkoff.ru

Аналогические предложения:

Смотрите другие актуальные места работы в перечисленных ниже разделах каталога предложений работы в форме объявлений, смежных с отраслью экономики Банки, инвестиции, лизинг → Другое:

// Банки, инвестиции, лизинг

Оплата труда:

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем должностной позиции.

Опыт работы:

Есть обязательное требование к опыту работы. Работник должен обладать трудовым опытом по профилю: от 1 года.

Подробности о трудовой позиции:

В обязанности соискателя работы по объявлению № 3398265 входит следующее:

• Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
  
• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
  
• Совместная работа с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
  
• Предсогласование сделок и кредитного комитета

Обязательные и желательные требования по объявлению № 3398265 к соискателю места труда следующие:

• Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года
  
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства
  
• Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК
  
• Знание валютного законодательства (173-ФЗ),умение выявлять риски по внешнеэкономической деятельности клиентов
  
• Навык составления мотивированных суждений по клиентам
  
• Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Организация по объявлению № 3398265 может предложить потенциальному работнику следующие условия труда:

• Достойная зарплата (обсуждаем на собеседовании)
• График 5/2, выходные в субботу и воскресенье
• Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
• Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
• Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
• Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
• Никакого дресс-кода

Статистическая информация: